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● 长沙市天心区老百姓法院审理的上诉人周丹诉马伟、陈程借款纠纷案件，是虚假诉讼个人行为构成犯罪至今，湖南省法院在民事诉讼开庭审判时，根据仲裁庭的开庭调研，初次被复庭找到的虚假诉讼案
● 针对虚假诉讼案子，庭审过程中鉴别直接证据真假至关重要。审判长案件审理这种案子，要懂得察颜观色，多留意被告方法庭上的一言一行
□ 法治周末新闻记者 刘希平
要不是一审审判长用心鉴别直接证据，这宗被告缺席的民间借款案，或许如今进入到了程序执行。
近日，湖南省长沙中级人民法院对一起涉虚假诉讼的民间借款案，进行了“驳回申诉，检察院抗诉”的二审判决。那也是虚假诉讼个人行为构成犯罪至今，湖南省法院在民事诉讼开庭审判时，根据仲裁庭的开庭调研，初次复庭找到的虚假诉讼案。
“践踏法律者终将遭受法律惩处，作假者实在是自作自受。”长沙市天心区老百姓法院员额法官马铁夫是此案一审仲裁庭的法官，说起本案才发现是虚假诉讼的一个过程，马铁夫深有感触。
“针对虚假诉讼案子，庭审过程中鉴别直接证据真假至关重要。我在审理本案的庭审过程中，复庭抛出了七大疑问情况进行询问，上诉人法庭上没法一概而论，这宗‘假纠纷案’最后显现出了原型。”马铁夫对记者说。
据了解，涉及到这宗虚假诉讼案子的当事人名字叫做周丹，她是深圳小牛线上互联网信息咨询有限公司（下称深圳市小牛企业）销售员，为了帮其所在企业讨要负债，在她芙蓉区法院打起“假纠纷案”。
那样，这宗虚假诉讼案又是怎样被法院复庭发觉？涉案人员被告方为何能为帮企业讨要负债而打“假纠纷案”？
是不是真外借成疑问
法院需要上诉人出庭
2019年11月18日，住在湖南邵阳市大祥区的周丹，将马伟、陈程两个人起诉至芙蓉区法院，规定两个人还款借款本钱35万余元和8.4余万元利息。
周丹诉称，2017年9月28日，马伟、陈程向其借款35万余元用以周转资金，在双方长沙市天心区签署借款协议书，承诺循环系统借款期为12月，年化利率15.6%，并且对罚息、实现债权费用展开了承诺，协议书与此同时约定管辖法院为芙蓉区法院。同日，马伟为该笔借款带来了贷款担保，把它坐落于长沙市芙蓉区光华里的一处房地产向周丹办了预告登记。但马伟、陈程自2018年7月30日起未按照约还款借款。为了能催收欠款，周丹向芙蓉区法院提出诉讼。
芙蓉区法院立案后，由员额法官马铁夫、曹淑伟和陪审员刘健构成仲裁庭案件审理本案，马铁夫出任本案的法官。
案子开庭审理前，马铁夫仔细检查了上诉人周丹所提供的关键案件材料，发觉该笔借走的资金流入较为诡异。由于该笔借款并不是由周丹的银行帐户转至借款人帐户，而是用深圳市小牛企业账户转至了借款人。与此同时，借款人多笔还贷并不是立即归还周丹，反而是还到深圳市小牛企业的账户上。
“我融合类案检索的总体情况，上诉人周丹是不是系真实借款方变成疑问，为查明借款方与借款人和人之间是不是产生真实民间借贷关系，法院便通告上诉人周丹自己务必出庭。”马铁夫对记者说。
陈述事实郑人买履
资金流入错综复杂
本案一审开庭时，上诉人周丹以及授权委托委托代理人邓某出庭参与起诉，被告人马伟、陈程经法院法院公告法院传票口头传唤，未出庭参与起诉。
马铁夫表露，考虑到被告人并没有出庭，上诉人列举相关证据是否属实，没法举证，彻底得靠审判长细心鉴别核查，这为法院案件审理带来很多艰难。
庭审现场视频，周丹及与委托代理人向仲裁庭展现了许多直接证据，这种直接证据全是正本，看上去无可取代。但合议庭成员仔细检查后，禁不住疑窦丛生。因此，仲裁庭复庭就借款所发生的缘故、时长、地址、账款由来、交付方式、资金流入及其借贷双方之间的关系、经济情况等事实问题了解周丹。
周丹称，他是把钱转至了深圳市小牛企业，随后深圳市小牛企业再将钱转至了借款人。为了能查明该笔借款资金流入全过程，仲裁庭让周丹给予她将自身资产转至深圳市小牛企业的电汇凭证，但周丹说他转帐使用的储蓄卡早已注销，手机上网上银行支付35万元转账信息也读取不出来了。
“周丹的那些阐述让我对借款信息真实性产生了怀疑，于是我又侧面了解她一个家庭的收入分析。”马铁夫说。
周丹说，她平时没有上班，专业在家里带孩子，家中主要经济来源则是老公每个月3000元至6000块的薪水。
周丹的阐述强化了仲裁庭的猜疑，审理案件审判长又通过中国裁判文书网查看周丹在别的法院的起诉状况，却发现在她长沙此外俩家底层法院也有3起相似的民间借贷纠纷，3笔债务达到89万余元之众。
“一个收益并不是很高家庭的，却在外面有较高达上100万的债务，这有违常理。”马铁夫说。
因此，仲裁庭又就周丹早就在别的法院起诉的这3起案件开展了解，但周丹对借款人状况不太清楚，对借款所发生的缘故、自有资金、账款付款时间及方法、还贷时间以及方法等借款事实陈述不清楚、郑人买履。
审判长询问七大疑问
虚假诉讼复庭露出马脚
根据开庭审理，仲裁庭看到了七大疑问：第一，周丹在借款以前并不认得马伟、陈程，她是由深圳市小牛企业了解两个人；第二，周丹以及亲人收入不高，不具有大额资金外借水平；第三，周丹未一次性支付借款至马伟、陈程帐户，只是认为根据深圳市小牛企业付款借款；第四，马伟、陈程未向周丹还贷，反而是还贷至深圳市小牛企业账户；第五，马伟、陈程的还贷时间以及付款方式，周丹不太清楚；第六，周丹无法提供它与深圳市小牛企业间的交易明细；第七，除此案外，周丹曾多次做为借款方起诉至别的法院，两案中周丹都是通过深圳市小牛企业付款借款。
看到这样的状况，仲裁庭马上规定周丹现场签定《诚信诉讼保证书》，确保其按实阐述、递交法院的案件材料具体内容真正、在一切诉讼活动中没有出现虚假陈述或瞒报直接证据忍不诚实守信诉讼行为，不然自行接受处罚。与此同时审判长还告之周丹全部开庭审理全过程网络直播平台，其全部阐述及庭审过程所有同步录音录像；对故意制作、参加虚假诉讼的理应依法予以处罚、拘押，涉嫌犯罪的理应承担刑事责任。
庭审中，马铁夫认真观察着周丹的言谈举止，发觉她对此前虚假陈述摇摆不定时就立刻提出问题，对直接证据存有的疑问持续询问，并多次告之虚假陈述的法律后果。
几个回合出来，周丹最后没法一概而论。最终，她向法院认可，自身实际上根本没有借款给被告人，真真正正对外开放借款的是深圳小牛企业。
周丹解释称，深圳市小牛企业因为对外开放并没有发放贷款相关资质，便让其当做“债权人”，与借款人签署借款合同书、并将质押物备案在她的户下。在出现借款纠纷后，深圳市小牛企业就要她作为借款方将借款人起诉至法院，公司承诺给他费用报销诉讼费用等。
到此，一切水落石出，这便是一起最典型的民间借款虚假诉讼案。
互联网发放贷款方式增加
借款方真假难分
芙蓉区法院一审后查清，周丹未具体向马伟、陈程出借款项，却编造借款客观事实、伪造证据罪做为上诉人起诉至法院，并且在庭审过程中数次虚假陈述，导致老百姓法院开庭审判，防碍司法部门纪律，归属于虚报民间借贷诉讼，因涉嫌虚假诉讼罪。
2020年5月11日，芙蓉区法院一审驳回申诉上诉人周丹的所有诉请。并将周丹因涉嫌虚假诉讼罪的犯罪线索移送公安部门解决。2020年10月20日，长沙市公安局天心大队对此周丹等因涉嫌虚假诉讼案立案调查。
2021年3月15日，长沙市中级老百姓法院对周丹上诉案，进行了“驳回申诉，检察院抗诉”的二审判决。
据马铁夫详细介绍，近些年，民间借款中网络的发放贷款方式增加，这种“网络贷”与“金融诈骗”“校园贷款”“手机贷”等交织在一起，方法方式复杂多变。“为了能讨要非法债务，有的人挺而走险搞起来了虚假诉讼，妄图根据合理合法方式，讨要非法债务。”
2019年5月，曾任最高检察院第六检察厅厅局长元明在一次发布会上曾公布，近些年，虚假诉讼在民商事审理跨领域高发，主要在民间借贷案件、房地产业权属纠纷、离异涉财纠纷案件、追索劳动报酬等几种。在其中，因民间借贷案件案子的客观事实简易，履行合同路线短暂，成诉相关证据要求不高，除借条外，电汇凭证可由银行买卖之后将账款回到转款者方式轻轻松松获得，尤其是在起诉阅历丰富、深得的技巧大神方案策划外包装下，虚假诉讼的证据形式外观设计上更为标准、真实而不容易被察觉，导致民间借贷案件变成虚假诉讼的“高发区”。
“一些民间借贷纠纷，借款方通常真假难分。”马铁夫表露，该类情况在民间借贷诉讼中的表现尤为明显，有些编造借款客观事实、伪造证据罪起诉至老百姓法院，并且在庭审过程内进行虚假陈述，导致老百姓法院开庭审判或是根据编造这一事实采用保全措施。“虚假诉讼严重影响别人合法权利，并且也危害司法权威和司法公信。”
坐堂审案察颜观色
起诉打假维权亟需共建
近些年，应对虚假诉讼的高发趋势，在我国严厉打击虚假诉讼幅度大力加强。2014年10月，党的十八届四中全会根据《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，明确指出要加强对虚假诉讼的惩处幅度。2015年8月，十二届国务院总理根据刑法修正案（九），确定加设虚假诉讼罪，强化对虚假诉讼的刑事案件严厉打击。
新闻记者在接受采访时了解到了，虚假诉讼个人行为构成犯罪至今，在我国全国各地司法部门加强了严厉打击虚假诉讼的幅度，一些虚假诉讼案子逐渐获得查处。但芙蓉区法院审理的这宗上诉人周丹诉马伟、陈程借款纠纷案件，是湖南省法院在民事诉讼开庭审判时，根据仲裁庭的开庭调研，初次被复庭找到的虚假诉讼案。
现场记者芙蓉区法院获知，从2013年逐渐，医院就开始执行起诉打假维权，并且从立案侦查、案件审理和执行三个阶段，预防和打击虚假诉讼。
“这种案子因为被告缺席，不能对直接证据开展举证，审判长在开庭审理环节鉴别直接证据真假至关重要。”马铁夫直言，假如此案一审时用心核查直接证据，不仔细鉴别直接证据真假，这种虚假诉讼很容易使“作假者”成功。
审判长怎样在开庭审理环节，拦住“假纠纷案”？马铁夫提议能从三个方面下手。
“‘台上十分钟，台下十年功’。审判长在案子开庭审理前一定要了解案件，查询案件材料证据材料，及早发现疑问。”马铁夫说，在周丹虚假诉讼案中，也正是因为在开庭审理前阅览直接证据时看到了疑问，仲裁庭才通告周丹务必出庭。“假如周丹自己并不到庭，到底有什么借款，单凭直接证据难以分辨。”
马铁夫与此同时提议，申请办理类似民间借贷纠纷时，可以利用技术手段，利用大数据对类案展开分析。假如上诉人是职业放贷人，能通过查询数据及早发现。
据了解，在今年的3月4日，最高人民法院、最高检察院、国家公安部、司法部协同下发了《关于进一步加强虚假诉讼违法犯罪惩处工作建议》。该建议要求，老百姓法院、检察院、公安部门、司法行政着力打造民事判决、判决、民事调解书等法院判决书信息共享机制和信息共享大数据平台，灵活运用信息化手段挖掘虚假诉讼违法违纪案件线索，逐步推进虚假诉讼违法违纪案件信息、信息共享。
复庭发觉虚假诉讼，对审判长的开庭方法也是一大磨练。马铁夫觉得，审判长案件审理这种案子，要懂得察颜观色，多留意被告方法庭上的一言一行。“在庭审过程中，周丹答题时支支吾吾，含糊其辞，我就感觉这一借款案存在的问题。”
虚假诉讼借法律制裁，谋违法之利，违反诚实信用原则，直接损害司法公信，严厉打击虚假诉讼已成了社会共识。
“严厉打击虚假诉讼必须社会发展共同治理，仅有健全预防和打击虚假诉讼的制度机制，不断提高严厉打击实际效果，才能更好的维护保养社会公平正义。”马铁夫对记者说。
（原文中一部分被告方系笔名）
讨债诉讼案追根究底复庭察颜观色
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